Declaración debeneficiarios finales

Bienvenidos a nuestro video sobre los nuevos requisitos de declaración de beneficiarios finales para las empresas que operan en los Estados Unidos. A partir de 2024, la mayoría de las empresas que hacen negocios en EE. UU. deberán declarar la información sobre sus beneficiarios finales, o BOI. Un beneficiario final es una persona física que posee o controla una participación en una entidad, ya sea directa o indirectamente. Puede incluir a personas que tienen acciones o derechos de voto, o que influyen de forma indirecta, por ejemplo mediante otra entidad o un fideicomiso.

¿Qué empresas deben declarar la información sobre sus beneficiarios finales? La mayoría de las pequeñas y medianas empresas, o pymes, deberán declarar su BOI. Sin embargo, hay excepciones para las empresas que ya están sujetas a otros requisitos de declaración. Entre ellas, las empresas que cotizan en bolsa, las instituciones financieras, las aseguradoras y otras. Aunque la mayoría de las pymes deberán declarar, es importante verificar si estas reglas se aplican a su empresa según sus circunstancias.

¿Cuándo hay que declarar? A partir de 2025, las empresas nuevas deben declarar su BOI dentro de los 30 días posteriores a su constitución o registro. Si hay un cambio en la propiedad o el control de una empresa, también debe declararse dentro de los 30 días. Para las empresas que existían antes de 2024, el plazo para declarar la BOI es el 1 de enero de 2025.

¿Qué información hay que declarar? Una declaración BOI exige información básica de la empresa y de sus beneficiarios finales. Para la empresa: el nombre, la dirección, el estado de constitución y el número de identificación fiscal del IRS. Para cada beneficiario final: su nombre legal, fecha de nacimiento, domicilio y el número de identificación de un documento aceptado, como un pasaporte de EE. UU. o una identificación estatal. Si no lo tiene, se acepta un pasaporte extranjero. Los beneficiarios finales también pueden solicitar un identificador único de FinCEN si lo prefieren. ¿Mi empresa también debe declarar la BOI ante el estado? No. La declaración BOI solo se exige a nivel federal. No necesita presentar declaraciones aparte ante los reguladores estatales. ¿Hay algo más que deba saber? No cumplir con los requisitos de declaración BOI puede acarrear sanciones graves, incluidas multas de más de 500 dólares por día. Es importante cumplir todos los plazos y asegurarse de que la información sea correcta. Considere consultar a expertos mucho antes del plazo para evitar problemas. ¿Por dónde empiezo? No busque más. Orbiss está aquí para ayudarle. Ya sea que tenga preguntas sobre beneficiarios finales, declaraciones federales u otros temas de cumplimiento, puede contar con la experiencia de nuestro equipo. Visite nuestro sitio web para programar una reunión y empezar hoy mismo.